Versão: 1.1/2026
Introdução
O Betzin.bet, operado sob credenciamento junto à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ), nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2023, está obrigado a manter em vigor medidas adequadas para prevenir que seus sistemas sejam usados para fins de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou qualquer outra atividade criminosa. Esta Política segue as disposições da Lei nº 9.613/1998, das normas e orientações emitidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e dos requisitos técnicos previstos no Anexo VII do Edital de Credenciamento LOTERJ, item 8.8.
Objetivo
O Betzin.bet está comprometido em prevenir a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo, minimizando riscos reputacionais, legais e regulatórios, em cooperação com a LOTERJ e o COAF.
Obrigações
• Nomear um oficial responsável pela supervisão da política, com contato direto disponível à LOTERJ e ao COAF.
• Reportar ao oficial responsável toda suspeita de lavagem de dinheiro, e comunicar ao COAF nos prazos legais quando aplicável.
• Estabelecer a identidade de qualquer pessoa que utilize os serviços, antes de autorizar sua primeira aposta (ver Política KYC).
• Manter lista segura de todos os usuários registrados.
• Reter documentação de identificação e transações pelo prazo exigido pela legislação e pela LOTERJ.
• Registrar todas as transações e revisar regularmente históricos de conta para identificar padrões incomuns.
• Manter registros de clientes de alto risco ou Pessoas Politicamente Expostas (PEP), sujeitos a maior escrutínio.
• Implementar procedimentos investigatórios em casos de comportamento ilegal por parte de funcionários.
• Solicitar documentação apropriada sempre que houver suspeita de fraude.
• Fornecer treinamento inicial e contínuo aos funcionários sobre identificação e monitoramento de atividades suspeitas.
• Disponibilizar à LOTERJ, mediante solicitação, os processos de identificação de operações suspeitas adotados, os quais poderão ser vetados ou complementados pela LOTERJ.
Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
O Betzin.bet identifica clientes que devem ser considerados PEPs, conforme regulamentação do COAF: pessoa que ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, cargo, emprego ou função pública relevante no Brasil ou no exterior. Essas contas estão sujeitas a monitoramento reforçado.
Restrição Territorial
O Betzin.bet destina-se exclusivamente a usuários localizados no território brasileiro, verificados por geolocalização no momento do cadastro e de cada aposta, conforme exigido pela LOTERJ (Anexo VII, item 9.2.1.5.j). Não é permitido o acesso, cadastro ou realização de apostas por pessoas localizadas fora do território nacional, tampouco o uso de VPN, proxy ou qualquer mecanismo que mascare a localização real do usuário.