Versão: 1.0/2026
Objetivo
Esta Política estabelece os procedimentos de identificação e verificação de clientes ("Conheça Seu Cliente" ou KYC) adotados pela Betzin.bet, em cumprimento à Lei nº 9.613/1998, às orientações do COAF e ao Anexo VII do Edital de Credenciamento LOTERJ (itens 8.8 e 9.2.1.4).
Momento da Verificação
A verificação de identidade e idade é realizada antes da ativação da conta e da autorização da primeira aposta, e não apenas no momento do saque. Nenhuma aposta é autorizada sem que o cadastro tenha sido validado com sucesso.
Documentos Solicitados
• Documento de identidade oficial com foto (RG, CNH ou passaporte);
• Comprovante de residência recente (emitido nos últimos 3 meses);
• Comprovante da titularidade do meio de pagamento utilizado (extrato bancário recente ou equivalente).
Processo de Verificação
Os dados fornecidos são validados através de sistema próprio e/ou de parceiro especializado em verificação de identidade, sendo confirmados: (i) a maioridade do titular; (ii) a autenticidade dos documentos; (iii) a ausência do titular em listas de exclusão mantidas pela Betzin.bet ou pela LOTERJ; e (iv) a ausência de vínculo com CPF de pessoa falecida.
Falha na Verificação
Caso o processo de KYC não valide o cliente, a equipe de Atendimento ao Cliente entrará em contato para solicitar documentação complementar. Enquanto a verificação não for concluída com sucesso, a conta permanecerá restrita, sem autorização para apostas ou saques.
Monitoramento Contínuo
Além da verificação inicial, a Betzin.bet monitora continuamente as transações dos clientes, podendo solicitar nova documentação a qualquer momento em caso de alteração de perfil de risco, suspeita de fraude ou exigência regulatória da LOTERJ.
Retenção de Dados
Os documentos e dados de verificação são mantidos pelo prazo exigido pela legislação aplicável e pela LOTERJ, conforme a Política de Privacidade.